가상화폐 자금세탁 : 기본 개념과 국내외 실제 사례, 방지 정책

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가상화폐 자금세탁이란?

가상화폐 자금세탁은 가상화폐의 경로를 추적하기 어렵게 만드는 행위입니다. 주로 범죄 수익이나 불법 자금을 처리할 때 가상화폐 자금세탁이 이루어집니다. 탈중앙화 금융 거래가 법의 통제로부터 비교적 자유로운 현 상황을 악용한 행위라고 할 수 있습니다.

국내 거래소에서 사건이 벌어졌다면 수사 기관이 협조 요청을 해볼 수 있습니다. 하지만 여러 경로를 거쳐 해외 거래소로 넘어가는 경우 공조가 어려워 추적이 불가능해집니다.

OCT 거래

OTC 거래란 가상화폐 자금세탁 방식의 일종으로 현금화한 가상화폐를 장외에서 거래하는 방식입니다. OTC 거래의 경우 거래 내역이 기록되지 않아 추적 자체가 불가능합니다.

가상화폐 자금세탁 방지

자주 묻는 질문 (FAQs)

  1. 가상화폐 자금세탁이란 무엇인가요?

    가상화폐 자금세탁은 특정 가상화폐의 이동 경로를 추적할 수 없도록 조작하는 것입니다. 주로 범죄에 연루된 상황에서 가상화폐 자금세탁이 이루어집니다. 중앙 집중식 서버로부터 경로를 우회해 가상화폐를 전송하면 가상화폐 이동 경로를 추적할 수 없게 됩니다.

  2. 가상화폐로 기축통화를 자금세탁할 수 있나요?

    가상화폐는 법적인 규제로부터 비교적 자유롭습니다. 또한 국가 간 거래도 용이합니다. 따라서 범죄적인 방법으로 취득한 기축통화를 가상화폐로 바꾼다면 기축통화도 자금세탁 할 수 있습니다.